Криптовалюти та Blockchain-технології у сучасній противоправній діяльності.
Ключові слова:
криптовалюта, обіг, контроль, відмивання, правоохоронна діяльність, анонімність, правове положення криптовалютиАнотація
На основі аналізу наукової літератури, вивчення матеріалів практики, нормативно- правових актів, покликаних забезпечувати правове регулювання обігу криптовалют в різних країнах, порушені актуальні питання, що впливають на особливості виявлення і розкриття злочинів пов’язаних з криптовалютами. Виділено основні злочинні схеми використання криптовалют.Посилання
Jason Bloomberg: Using Bitcoin Or Other Cryptocurrency To Commit Crimes? Law Enforcement Is Onto You. URL: https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/ 2017/12/28/using-bitcoin-or-other-cryptocurrency-tocommit-crimes-law-enforcement-is-onto-you/#43cb50593bdc.
Internet Crime Report 2016 FBR. URL: https://pdf.ic3.gov/2016_IC3Report.pdf.
Кіберполіція висловилась стосовно криптовалют. URL: https://news.finance.ua/ru/news/- /419473/kiberpolitsiya-postavila-ultimatum-otnositelno-kriptovalyut.
Кокаин и взятки: эксперт рассказал, как преступники в Украине используют Bitcoin. URL: https://www.segodnya.ua/economics/kriptovalyuta/kokain-i-vzyatki-ekspert-rasskazal-kak-prestupniki-v-ukraineispolzuyut-bitcoin-1115901.html.
Батоев В. Б.,Семенчук В. В. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы выявления / Законодательство: состояние и пути совершенствавания. Труды академии МВД России. 2017. № 2(42). С. 10.
Рада нацбезпеки визначить порядок функціонування в Україні ринку криптовалют. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/418306/rada-natsbezpeky-vyznachyt-poryadok-funktsionuvannya-v-ukrayinirynku-kryptovalyut.
Commonwealth. URL: http://thecommonwealth.org/sites/default/files/pressrelease/documents/ P14195_ROL_Virtual_Currencies_D_Tait_V5_LoRes.pdf.
Виртуальные валюты: отчет ФАТФ. URL: http://www.eurasiangroup.org/files/FATF_docs/ Virtualnye_valyuty_FATF_2016.pdf.
Beyond Silk Road: Potential Risks, Threats, and Promises of Virtual Currencies. The United States Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, November 18, 2013. P. 21.
Подпольные деньги вывели из обращения. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2200186.
Арестован создатель Sheep Marketplace, укравший биткоинов на $40 млн. URL: https://coinspot.io/world/arestovan-sozdatel-sheep-marketplace-ukravshij-bitcoin-na-40-mln/.
Texas State Securities Board cease-and-desist order. URL: https://ru.scribd.com/document/372516170/Texas-State-Securities-Board-cease-and-desistorder?irgwc=1&content=10079&campaign=Skimbit%2C%20Ltd.&ad_group=100652X1574425Xd51d070a8c85e0 a0400952a62ffa2331&keyword=ft750noi&source=impactradius&medium=affiliate#from_embed.
Уязвимость в системе транзакций между пользователями позволила похитить Bitcoin на $600 тысяч URL: http://www.securitylab.ru/news/450258.php.
Хакери зламали хмарне сховище Tesla і майнили через нього криптовалюту. URL: http://osvita.mediasapiens.ua/web/cybersecurity/khakeri_zlamali_khmarne _skhovische_tesla_i_maynili_cherez_nogo_kriptovalyutu/.
Північнокорейські хакери зламують комп’ютери для майнінгу криптовалют. URL: http://detector.media/infospace/article/133419/2018-01-02-pivnichnokoreiski-khakeri-zlamuyut-kompyuteri-dlyamainingu-kriptovalyut-analitik/.
В Ісландії викрадено 600 ферм для майнінгу. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/421915/vislandiyi-vykradeno-600-ferm-dlya-majningu-bitkojna.
Bitcoin Extortion Group DD4BC Now Targeting Financial Services. URL: https://www.coindesk.com/bitcoin-extortion-group-dd4bc-now-targeting-financial-services/.
У Луцькому політеху вилучили техніку для майнінгу криптовалюти. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/420269/u-lutskomu-politehu-vyluchyly-tehniku-dlya-majningu-kryptovalyuty.
Хакери пограбували один з українських банків. URL: http://vgolos.com.ua/news/hakery_pograbuvaly_odyn_z_ukrainskyh_bankiv_290499.html.
The Criminal Underworld Is Dropping Bitcoin for Another Currency. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-02/criminal-underworld-is-dropping-bitcoin-for-another-currency.
