Особливості об’єктивних ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Ключові слова:
легалізація, фінансова операція, майно, угода (правочин), предикатний злочинАнотація
У даному дослідженні вивчені основні особливості об’єктивних ознак злочину, передбаченого статтею 209 Кримінального кодексу України. Встановлено основні ознаки процедури легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.Посилання
Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 р., № 2341– III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N 25–26. – Ст.131.
Господарський кодекс України: Кодекс України від 16 січня 2003 р., № 436–ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – N 18, N 19–20, N 21–22. – Ст.144.
Организованная преступность: курс лекцій / К.В. Притулько, М.С. Гурев, Н.А. Данилов и др.; под ред. Е. Строгановой. — СПб.: Питер, 2002. – 368с.
Грохольський В.Л. Нормативно-правове забезпечення боротьби з організованою злочинністю / В.Л. Грохольський // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – № 24. – С.103–111.
Устинова Т.Д. Новая конструкція ответственности за легализацию денежных средств или юного имущества, приобретенных преступным путем / Т.Д. Устинова // Современное право.— 2002.— №12.— С. 8–11.
Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.; за заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація.— К.: Ін Юре, 2003.— 1196с.
Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України та Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом / Качка Т. – К: Реферат, 2004. – 288 с.
Степаненко А.І. Банківський нагляд в Україні : автореф. дис… канд. екон. наук: спец. 08.04.01 / А.І. Степаненко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004.— 20с.
Чаричанський О.О. Підстави кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за Кримінальним кодексом України : автореф. дис…. канд. юрид. наук : 12.00.08 / О.О. Чаричанський; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2004.— 20с.
Беніцький А.С. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації): автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.С. Беніцький; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького.— К., 2002.— 20с.
Мезенцева І.Є. Кримінально-правові і криміналістичні аспекти легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / І.Є. Мезенцева; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002.— 18с.
Чернявський С.С. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження) : навч. посібник / С.С. Чернявський ; за ред. О.М. Джужи.— К. : Юрінком Інтер, 2003.— 264с.
Синянський С.О. Удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах посилення інтеграційних процесів: автореф. дис… канд. екон. наук : 08.05.01 / С.О. Синянський; Укр. акад. зовніш. торгівлі.— К., 2005.— 20с.
Кримінальне право України. Особлива частина: підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / М.І. Бажанов, В.Я. Тацій, В.В. Сташис, І.О. Зінченко та ін.; за ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація.— К. : Юрінком Інтер; X. : Право, 2002.— 496с.
Якимов О. О не достатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов / О.Якимов // Уголовное право. – 2003. – №1. – С.100–102.
Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, отриманих злочинним шляхом / Л.Доля // Право України. – 2002. – №2. – С.89–93.
Соловьев А.В. Борьба с легализацией преступных доходов в России: фарс или реальность? / А.В.Соловьев // Следователь. – 2003. – №5. – С.52–59.
Бондарєва М. Відмивання грошей: міжнародні кримінально-правові аспекти проблеми / М. Бондарєва// Право України. – 1999. – №1. – С. 95–99.
Корнієнко М.В. Проблеми протидії підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю легалізації (відмиванню) грошових коштів та майна, здобутих злочинним шляхом / М.В. Корнієнко // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10–річчя незалежності України. – 2002. – №3. – С.73–81.
Куровская Л.И. Правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или юного имущества, приобретенных преступным путем / Л.И. Куровская // Прокурорская и следственная практика. – 2003. – №3–4. – С.35–53.
Файєр Д.О. Банківська система України та тіньовий капітал / Д.О. Файєр // Фінанси України. – 2004. – №1. – С.123–127.
Халілєв Р.А. Міжнародний досвід боротьби з відмиванням грошей під час розкриття злочинів, пов’язаних з наркобізнесом / Р.А. Халілєв, П.А. Макаров // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – 2003. – №1. – С.131–135.
